Compromiso con el Cumplimiento
En Digital Trust Capital SRL aplicamos un riguroso enfoque de cumplimiento en todas nuestras operaciones. Realizamos procesos de verificación (KYC) a todas nuestras contrapartes, y llevamos a cabo controles continuos incluyendo revisión contra listas internacionales, antecedentes policiales relevantes, perfiles de Personas Expuestas Políticamente (PEP), y otras medidas orientadas a la prevención del uso indebido de nuestros servicios. Además, monitoreamos todas las operaciones para identificar y mitigar cualquier riesgo relacionado con el lavado de activos o financiamiento de actividades ilícitas.
Nuestro programa de cumplimiento AML se basa en estándares internacionales reconocidos, incluyendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF). Implementamos un enfoque basado en riesgo que nos permite adaptar nuestros controles según el perfil específico de cada cliente y operación, asegurando un equilibrio apropiado entre la gestión de riesgos y la eficiencia operacional.
Todos los miembros de nuestro equipo reciben capacitación regular en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Mantenemos políticas y procedimientos actualizados que reflejan las mejores prácticas del sector y los requisitos regulatorios aplicables, los cuales son revisados y actualizados periódicamente para garantizar su efectividad.
DTC SRL mantiene un sistema robusto de reportes y documentación que permite el seguimiento completo de todas las operaciones realizadas. En caso de identificar actividades sospechosas o inusuales, contamos con procedimientos establecidos para la evaluación, escalamiento y, cuando corresponda, reporte a las autoridades competentes conforme a la legislación aplicable.
La colaboración con autoridades competentes y organismos reguladores es fundamental en nuestro compromiso con la integridad del sistema financiero. Mantenemos canales de comunicación abiertos y respondemos de manera oportuna a cualquier requerimiento de información que pueda surgir en el marco de investigaciones legítimas relacionadas con la prevención del lavado de activos.